Банк России запустил сервис для анонимного информирования о теневых руководителях финансовых организаций

Банк России расширил сервис для анонимных осведомителей 

Банк России ввел новый инструмент для анонимного информирования о лицах, реально управляющих финансовыми организациями, но формально не занимающих руководящих должностей. 

Речь идет о так называемых «теневых руководителях» – людях, которые реально принимают ключевые решения в банках, страховых компаниях и других организациях, но официально не числятся в руководстве. Это могут быть советники, помощники, лица, действующие по доверенности, или те, кто принуждает официальное руководство к определенным действиям. 

Банк России гарантирует полную анонимность заявителям, не запрашивая персональные данные и обеспечивая конфиденциальность. Осведомитель может направить информацию с подтверждающими документами (переписка, доверенности, записи) через официальный сайт ЦБ. 

Ранее, в 2022 году, ЦБ уже запустил сервис для осведомителей, сообщающих о теневых бенефициарах финансовых организаций. Этот сервис помогает выявить лиц, реально контролирующих деятельность организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц. 

По словам директора департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмилы Тяжельниковой, с момента запуска сервиса было получено 40 обращений. «Ряд обращений оказались очень полезными: мы проработали вопросы с финансовыми организациями и внесли необходимые изменения», – отметила она. Однако, после того как информация о структуре собственности перестала быть публичной, обращений стало меньше. 

Банк России намерен распространить сервис и на фактических руководителей финансовых организаций. «Сотрудникам таких организаций, как правило, более очевидно, кто реально управляет процессом, даже если это не официальный руководитель», – подчеркнула Тяжельникова. ЦБ планирует активно взаимодействовать с первыми лицами финансовых организаций, чтобы выявить случаи, когда «теневые контролеры» реально управляют организациями. 

Таким образом, Банк России усиливает контроль за реальными владельцами и руководителями финансовых организаций, обеспечивая прозрачность и безопасность финансовой системы.