- Дробление средств на номинальном счете оператора инвестиционной платформы, перевод на личные счета клиентов в течение короткого времени при суммарной сумме более 1 млн рублей.
- Перечисление средств ИП с номинального счета инвестиционной платформы на личный счет в банке, минуя инвестиционную платформу.
- Заключение сделок через инвестиционную платформу, где инвестор и заемщик являются аффилированными лицами.
- Операции с клиентами, зарегистрированными в государствах, не выполняющих рекомендации FATF.
Увеличение лимитов контроля
Проект положения предусматривает повышение порогов обязательного контроля операций по внесению средств в кассу организациипрофучастника до 1 млн рублей (ранее — 600 тыс. рублей). Также операции по предоставлению беспроцентного займа страховой организацией физическому лицу, выплаты выкупных сумм по договорам страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста, пенсионного страхования теперь подлежат контролю, если их сумма превышает 1 млн рублей.
Срок принятия предложений
Предложения и замечания по проекту принимаются до 12 ноября, а проект положения вступит в силу с 1 октября 2026 года.
Комментарии (0)