Сокращение подозрительных операций
В первом полугодии 2026 года объем подозрительных операций сократился на 35% в годовом измерении, сообщил на Международном банковском форуме глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. «Объем подозрительных операций с 2013 года, если говорить о выводе средств за рубеж и обналичиванию с использованием юрлиц и ИП, снизился почти в 30 раз», — добавил он.
Распределение клиентов по уровню риска
Система
распределения юрлиц по уровню риска «Знай своего клиента» (ЗСК), которая располагает данными о 7,5 млн юрлиц и ИП, относит к высокому уровню риска 0,8% субъектов, к среднему — 1,8%, к низкому — 97,4%. По данным на конец 2025 года, ЗСК оценивала более 8 млн российских юрлиц и ИП: 0,9% относилось к высокому уровню риска, 1,9% — к среднему, 97,2% — к низкому.О платформе ЗСК
Платформа заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства. Информация ЗСК является для банков вспомогательной — они оценивают своих клиентов самостоятельно.
Ограничения по счетам
С момента запуска сервиса кредитные организации ограничили операции по счетам 190 тыс. недобросовестных субъектов, сообщил Шабля.
Комментарии (0)