Швейцария лишила лицензию банку MBaer за содействие обходу санкций

Отзыв лицензии и санкции со стороны США
Власти Швейцарии приняли решение отозвать лицензию у банка MBaer Merchant Bank AG после того, как регулятор выявил систематические нарушения норм и правил, которые позволяли клиентам банка обходить санкции.

 Действия США
Ранее министерство финансов США заявило о намерении лишить банк доступа к американской финансовой системе за поддержку незаконных структур, связанных с Россией и Ираном. Министерство предложило применить специальное правило, запрещающее американским финансовым институтам открывать или поддерживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

Комментарий швейцарского регулятора
Швейцарский регулятор Finma сообщил, что банк MBaer систематически нарушал нормативные требования, не имел адекватной структуры для борьбы с отмыванием денег, что позволяло клиентам обходить официальные ограничения.

Итоговые меры
Швейцарский регулятор завершил правоприменительные процедуры в отношении банка еще три недели назад, и на текущий момент решение о ликвидации банка вступило в силу. Банк был основан в 2018 году Михаэлем Бэром, правнуком основателя банка Julius Baer.